Bitcoin Trader Réclame des fonds mal dirigés

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CCN précédemment signalé sur découverte troublante d’un chercheur en sécurité qui avait un problème avec l’échange Sistemkoin. Il s’est rendu compte qu’il était capable d’espionner les tickets de soutien d’autres personnes, et plus encore au point que la plupart des tickets de soutien étaient liés à des problèmes de retrait. CCN n’a pas entendu parler de cette histoire à ce moment-là, mais vous pouvez voir les commentaires de Sistemkoin vers la fin de cet article.

Les demandes des utilisateurs ont été envoyées à une adresse complètement erronée

Sistemkoin est un crypto-échange turc de taille moyenne. À l'heure actuelle, leur volume dépasse 150 millions de dollars. Nous avons reçu un rapport d'un utilisateur de Sistemkoin, qui restera anonyme, qui rencontrait un grave problème lors du retrait de fonds de Sistemkoin: ils se sont rendus à la mauvaise adresse.

Notre source indique qu'il a utilisé l'authentification à deux facteurs pour effectuer le retrait et même vérifié l'adresse de retrait par courrier électronique, comme indiqué ci-dessous:

L'utilisateur déclare n'avoir approuvé que ce retrait, mais l'échange a une histoire différente.

Toutefois, lorsque le retrait a été traité, il est passé à une adresse totalement différente: 0x18cbb649154917b94216c4059152506cb5712758. La transaction aurait dû être envoyée à 0xa5b456cc24e03ada01403fcff9f7be048c074cdc. Nous pouvons voir en cochant dans la blockchain que cette adresse n'a jamais reçu de transfert d'un montant de 12,63 ~ Ether. Cependant, à peu près au même moment, l’autre adresse le faisait.

Exchange a une réponse pour tout

La même adresse a reçu de nombreuses transactions, représentant environ 75 Ether au cours des quatre derniers mois. La plupart des transferts proviennent de Sistemkoin – 0x5bcbf9f3ef9521a548e7e8b697ecfe29fc2933e1, l'adresse à laquelle ils semblent apparemment avoir procédé. Certains sont venus de Binance. Mais ils sont invariablement immédiatement envoyés à CREX24, un échange peu connu.

Nous avons essayé d'obtenir un commentaire de CREX24 en vain. Voici comment notre correspondance s'est passée:

CCN:

«Nous racontons l'histoire de quelqu'un dont le retrait d'Ethereum de Sistemkoin a été détourné et s'est retrouvé dans votre échange. Nous aimerions obtenir un commentaire ou d'autres informations sur l'utilisateur. Voici les détails de la transaction. "

CREX24:

"Bonjour,
Quel est votre email de compte?
S'il vous plaît spécifier le problème, merci. "

CCN:

«Comme je l'ai dit dans l'e-mail d'origine, il s'agit d'une enquête de presse. Nous publions une histoire de quelqu'un qui pense que son retrait de Sistemkoin a été frauduleusement envoyé à votre échange. L'ID de transaction était 0xc1bbd637a2f199837462b8bb039866e314700d1b575aa7d16410ef5d7f25cbe8. Nous cherchons des commentaires ou peut-être à vous de révéler qui a reçu ce dépôt, en particulier s'il s'agissait d'un propriétaire de l'échange Sistemkoin. Comme vous le savez, le traitement des fonds volés peut être considéré comme du blanchiment d’argent dans la plupart des juridictions. Nous vous rendons service en vous alertant. "

CREX24:

"Bonjour,
Êtes-vous de l'équipe de pièce?
Sinon, nous n'enquêtons pas sur les réclamations de tiers.
Merci. ”

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, le transfert apparaît dans le compte de l’utilisateur tel qu’il a été traité:

Le tableau de bord d'échange indique que le retrait a été traité. Notre source affirme que c'était une mauvaise demande.

CCN a également été informé par un autre utilisateur qui avait rencontré le même problème, mais avec environ 17 Dash au lieu de 12+ Ether:

L’enquête laisse planer le doute sur le récit de l’utilisateur

Dans les deux cas, le montant d'argent perdu peut sembler négligeable pour certains ou important pour d'autres. Mais nous devons insister sur le fait que le montant importe peu: l’histoire peut arriver. Nous avons contacté Sistemkoin, qui a répondu:

«Il arnaque notre échange. Il a fait deux retraits et reçu deux courriers. Il en confirme un et affirme qu'il ne s'est pas retiré à cette adresse. "

Nous répondons que nous avons remarqué que d’autres retraits ont eu lieu à la même adresse depuis. Ils ont continué à autoriser cette adresse dans leur système, bien qu’ils aient apparemment cru qu’elle appartenait à un fraudeur?

«Je vois que la même adresse a reçu plusieurs dépôts de Sistemkoin au cours des quatre derniers mois. Le tableau de bord de l'utilisateur ne montre qu'un retrait. Pouvez-vous prouver qu'il a fait deux demandes?

Sistemkoin dit:

«Oui, c'était normal, il utilisait son compte en tant qu'utilisateur normal. Après le retrait de 12 ETH, il a affirmé que nous lui avions volé ses pièces. "

CCN demande:

«Eh bien, pouvez-vous nous montrer où vous lui avez envoyé une confirmation à envoyer à l'autre adresse? Et qu'il l'a confirmé avec 2FA?

Sistemkoin Records raconte une histoire différente

Nous poursuivons notre conversation via Telegram, une fois que l'administrateur du système d'échange a confirmé mon identité.

À ce stade, ce journaliste est assez intrigué. Les deux histoires sont réellement crédibles. Un utilisateur tente d'escroquer un échange et échoue; un échange vole des pièces sur la base. C'est crypto – l'ouest sauvage.

La conversation saigne dans le lendemain pour diverses raisons. Finalement, l'administrateur de l'échange fournit des preuves que deux demandes de retrait ont été envoyées, dans la conversation suivante:

Voici un aperçu de la capture d’écran de la base de données:

Comme vous pouvez le constater, cela montre que deux demandes de retrait ont été placées à une minute d'intervalle. L'administrateur dit que le système le permet. Le seul qui serait accepté serait celui qui a été approuvé à partir du compte de messagerie de l'utilisateur.

Ce qui, dans ce cas, jette un doute raisonnable sur l'histoire de notre source. Nous laisserons au lecteur le soin de décider qui dit la vérité. Les deux côtés sont confiants dans leurs histoires. En règle générale, nous dirons que les utilisateurs de chiffrement expérimentés, comme ce journaliste, n'utilisent pas les échanges à faible volume, les petites bases d'utilisateurs ou les réputations inconnues. Beaucoup d’entre eux finissent par prendre le chemin de C-Cex.

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