La Chine poursuit les promoteurs d’un système pyramidal OneCoin de 2,3 milliards de dollars

 

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Les procureurs chinois ont accusé les quatre derniers suspects dans un total de 98 personnes impliquées dans une opération OneCoin domestique estimée à 2,3 milliards de dollars. Selon un communiqué de presse du bureau du Parquet de Zhuzhou dans la province du Hunan, une enquête de deux ans sur un plan pyramidal colossal qui a englobé vingt provinces chinoises a entraîné plus de 100 arrestations de personnes impliquées dans OneCoin, connu sous le nom de «Weika Coin» en Chine

Le rapport révèle que les autorités ont examiné au total 106 suspects avant de poursuivre 98 personnes au total, y compris les récentes poursuites engagées pour avoir sollicité des investisseurs qui auraient pu totaliser quelque 15 milliards de yuans. 2,3 milliards de dollars en prix courants. Un certain nombre de personnes poursuivies ont déjà été condamnées à quatre ans de prison pour avoir organisé et dirigé le système pyramidal avec des amendes allant de 10 000 yuans à 5 millions de yuans (entre 1 500 et 780 000 dollars)

. le plus grand cas MLM jamais étudié dans la province du Hunan avec quelque 20 000 comptes bancaires analysés pour examiner « des dizaines de millions » de transactions au cours de l’enquête de deux ans.

En mai de cette année, l’opération OneCoin en Chine aurait La publication chinoise Legal Daily a révélé que

la publication financée par l’Etat The Paper ajoute qu’un total de 119 suspects ont été arrêtés dans le cadre du système pyramidal. Jusqu’à présent, les autorités ont réussi à récupérer près de 1,7 milliard de yuans (environ 266 millions de dollars).

Fondé par Ruja Ignatova, un ressortissant bulgare, OneCoin a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de plusieurs agences internationales. Les autorités en Belgique, en Hongrie et au Royaume-Uni ont mis en garde le public contre OneCoin en 2016.. En juin 2017, la police indienne l’a accusée, ainsi que cinq autres promoteurs de OneCoin, de la qualifier de «système de ponzi clair».

Un organisme de surveillance des consommateurs en Italie a également qualifié l’opération de pyramide l’année dernière. la répression d’une opération OneCoin nationale

Plus tôt cette année, le Bureau du Procureur spécial bulgare a fait irruption dans des bureaux locaux dans le cadre d’une répression internationale plus large contre ce stratagème frauduleux

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