Le PDG de QuadrigaCX transforme la crypto en un excès généreux avec les fonds des clients

Par CCN Markets: Gerald Cotten, PDG de QuadrigaCX, une entreprise canadienne de cryptographie, dont le décès est la cause de 190 millions de dollars de fonds manquants et d’une société en faillite, avait transféré des fonds d’utilisateurs sur ses comptes personnels afin de les utiliser comme garantie des par Ernst & Young a révélé.

Après la mort de Cotten, QuadrigaCX a été mis hors service, le PDG de la société ayant un accès exclusif aux portefeuilles contenant les fonds de la bourse. En avril, la bourse de crypto-monnaie canadienne a déclaré faillite.

La Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a accordé à Quadriga la protection de leurs créanciers, et Ernst & Young a été embauché pour surveiller l’échange de crypto obsolète dans la procédure contre les créanciers.

Les nombreux détournements du chef de QuadrigaCX

Après quatre mois d’enquête, EY a publié son cinquième rapport, révélant de multiples incidents dans lesquels Cotten avait détourné des fonds d’utilisateurs Quadriga.

"Les fonds reçus de Quadriga et détenus par celui-ci au nom des utilisateurs semblent avoir été utilisés par Quadriga à diverses fins autres que le financement des retraits des utilisateurs", indique le rapport.

Au lieu de conserver les fonds des utilisateurs exclusivement dans les portefeuilles chauds et froids de Quadriga, Cotten a transféré de grandes quantités de crypto-devises sur les comptes personnels du directeur général sur des échanges concurrents. Selon EY, Cotten a soit échangé les fonds des utilisateurs, soit utilisé ceux-ci en garantie pour ses propres activités de trading sur marge.

L’appropriation illicite de Cotten a eu un impact négatif sur les réserves de Quadriga. Les pertes sont dues à l’activité de négociation de la marge du PDG décédé et aux frais supplémentaires facturés par les bourses des concurrents.

Utilisateurs contribuant à une vie de luxe

L'enquête d'EY a également révélé que Cotten et son épouse avaient reçu «d'importants transferts de fiat» de Quadriga.

Au cours des dernières années, Cotten et son épouse ont acquis – soit personnellement, soit par l'intermédiaire de sociétés contrôlées par le couple – un montant important d'actifs, y compris des biens immobiliers et des biens personnels.

Selon le moniteur, ils se sont également rendus fréquemment vers plusieurs destinations, faisant souvent appel aux services de jets privés.

Comme ni M. Cotten ni Mme Cotten n’avaient reçu d’autres revenus que les fonds Quadriga, il semble que les utilisateurs de l’échange de crypto-monnaie aient financé la vie de luxe du couple.

Utiliser un alias pour simuler des transactions QuadrigaCX

Cotten a créé plusieurs comptes sur QuadrigaCX avec des pseudonymes pour créer de faux dépôts et de fausses transactions, ce qui a entraîné une augmentation des revenus et des échanges artificiels d’utilisateurs.

“Une fois“ déposés ”, les dépôts non pris en charge ont été utilisés pour faciliter les transactions au sein de la plate-forme et pour retirer la véritable crypto-monnaie de Quadriga. Une activité de négociation substantielle a été traitée par le biais des comptes identifiés, qui étaient des contreparties à environ 300 000 transactions effectuées sur la plate-forme. Cette activité a permis d’améliorer les volumes de négociation de la plate-forme et de générer des revenus supplémentaires pour Quadriga, un marché artificiel ayant été créé pour offrir à des utilisateurs sérieux un partenaire commercial leur permettant de mener à bien les transactions demandées », indique le rapport.

Selon EY, alors que les utilisateurs négociaient des fonds réels contre de faux dépôts, "leur capacité de retirer des fonds de Quadriga était soumise aux niveaux de réserve de Quadriga au moment de la demande de retrait."

31,5 millions de dollars récupérés

Il semble que EY réalise des progrès significatifs dans le recouvrement des fonds des utilisateurs. À ce jour, un montant total de 31,5 millions de dollars a été récupéré auprès de diverses sources.

Avec le contrôleur, le FBI enquête sur l’affaire douteuse de Quadriga. L’agence a posté un tweet en mai pour tenter d’identifier les victimes.

Ce message a été modifié pour la dernière fois le (heure de l'Est): 21/06/2019 06:08

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *