NY AG allègue que Bitcoin Exchange a été mal utilisé pour cacher 850 millions de dollars

Par CCN: Le bureau du procureur général de l'État de New York, Letitia James, a officiellement obtenu une ordonnance du tribunal demandant à iFinex Inc, l'opérateur des centres d'échange de bitcoins Bitfinex et Tether, de cesser ses activités à New York.

Le bureau du procureur général a conclu que Bitfinex aurait remis 850 millions de dollars de fonds de clients et d’entreprises confondus à Crypto Capital Corp, une société basée au Panama.

Bitfinex n'aurait jamais reçu les fonds de la firme panaméenne, entraînant une perte de plus de 850 millions de dollars.

Le bureau du procureur général a affirmé que Bitfinex s’était accordé le droit d’accéder à la trésorerie de Tether et avait mal géré 900 millions de dollars des réserves de trésorerie de la stablecoin afin de "masquer" la perte de 850 millions de dollars.

Le procureur général James a déclaré:

«Notre enquête a révélé que les opérateurs de la plateforme de trading 'Bitfinex', qui contrôlent également la monnaie virtuelle 'Tether', se sont engagés à dissimuler la perte apparente de 850 millions de dollars de fonds de clients et d'entreprises co-mêlés. . L’État de New York a ouvert la voie en exigeant que les entreprises de monnaie virtuelle opèrent conformément à la loi. Et nous continuerons à défendre les investisseurs et à demander justice en leur nom lorsqu'ils sont induits en erreur ou trompés par l'une de ces sociétés. "

Comment est-ce arrivé?

Le principal problème de Tether est qu’elle ne publie pas d’audits publics comme des pièces de monnaie strictement réglementées telles que Gemini Dollar et Circle de l’USC. En conséquence, les investisseurs ne sont pas conscients de ce que pourraient être les «créances» potentielles et les transactions de Tether.

Un audit public aurait obligé Tether à divulguer les prétendues transactions d'un montant de 900 millions de dollars initiées par Bitfinex si elles avaient été enregistrées dans les états financiers de Tether Limited.

Toutefois, après que Bitfinex aurait envoyé 850 millions de dollars à Crypto Capital Corp et ne l’aurait pas récupéré, il n’a pas révélé la perte aux investisseurs et s’est fié à Tether, que le procureur général de New York a qualifié de «camouflage».

Les documents expliquent comment Bitfinex n’a plus accès à plus de 850 millions de dollars de fonds communs de clients et d’entreprises qu’il a remis, sans contrat ni assurance écrit, à une entité panaméenne appelée «Crypto Capital Corp.», une perte de Bitfinex jamais divulgué aux investisseurs. Afin de combler le fossé, les dirigeants de Bitfinex et de Tether se sont engagés dans une série de transactions commerciales conflictuelles au cours desquelles Bitfinex s'est donné accès à 900 millions de dollars des réserves de trésorerie de Tether. -to-1, lit le document.

Le manque d'audits publics a toujours été un problème pour Tether

Depuis sa création en 2014, Tether est depuis plus de cinq ans régulièrement critiqué par les investisseurs et les experts du secteur de la crypto-monnaie pour son manque d'audits publics.

Le mois dernier, CCN a parlé à iFinex, la société qui supervise Tether, de ses nouvelles conditions de service, dans lesquelles chaque USDT est adossé à des liquidités et autres créances, mais pas à 100% en espèces.

«Chaque longe est toujours garantie à 100% par nos réserves, qui comprennent des monnaies traditionnelles et des équivalents de trésorerie et peuvent, de temps à autre, inclure d'autres actifs et créances provenant de prêts contractés par Tether à des tiers, y compris des entités affiliées (collectivement, réserves ”)”, lisaient les conditions d'utilisation modifiées.

Kasper Rasmussen, directeur du marketing chez iFinex, a déclaré à CCN que Tether est toujours garanti à 100%, même s'il peut inclure d'autres actifs.

«Les attaches restent parfaitement stables et garanties à 100%, de sorte que les réserves de l’attaché sont toujours égales ou supérieures au nombre de attaches émises. Le seul changement est que la composition des actifs qui fournit ce support comprend une combinaison de trésorerie, d'équivalents de trésorerie et peut également inclure d'autres actifs ou créances provenant de prêts émis par Tether », a déclaré Rasmussen.

Comment affecte Bitcoin?

Immédiatement après la publication du rapport du procureur général de New York, le prix du bitcoin est tombé en dessous de 5 400 dollars, ce qui indique une baisse de la confiance du marché de la cryptographie.

Bitfinex Order by sur Scribd

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *