Un fraudeur surnommé «Coyote de Wall Street» plaide coupable

Par CCN Markets: Un escroc qui s’appelait lui-même le «coyote de Wall Street» a admis avoir dit à ses clients qu’il investirait leur argent dans une crypto-monnaie uniquement pour le garder pour lui-même. Patrick McDonnell, un habitant de Staten Island à New York âgé de 46 ans, a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude par fil vendredi.

Il a expliqué au juge de district américain Nicholas Garaufis, dans des commentaires rapportés par Bloomberg, qu'il a dépensé l'argent pour lui-même:

J'ai commis une fraude. Je prétendais l'investir en monnaie virtuelle et le dépenser en dépenses personnelles.

Comment le "Coyote de Wall Street" a fonctionné

McDonnell, également connu sous le nom de Jason Flack, dirigeait une société appelée CabbageTech Corp., également appelée Coin Drop Markets. Sur une période de trois ans, il a affirmé sur les médias sociaux avoir échangé plus de 50 millions de dollars pour plus de 8 000 investisseurs.

L'affaire du vendredi a affirmé que McDonnell avait pris l'argent des investisseurs pour lui-même et dépensé au moins 194 000 $. Il a repris 164 000 dollars de l'homme au centre de l'affaire vendredi, indiquant à l'investisseur que sa participation avait atteint 274 000 dollars.

McDonnell sera maintenant condamné à une peine d'emprisonnement le 10 septembre. Il encourt maintenant deux ans et demi d'emprisonnement en raison d'un accord de plaidoyer.

Bien que la marchandise en question soit de haute technologie, les méthodes de McDonnell n’ont rien de nouveau. Richard Donoghue, un avocat américain du district oriental de New York, a déclaré dans un communiqué publié par Loi 360:

McDonnell a admis avoir utilisé une supercherie à l'ancienne pour escroquer les investisseurs cherchant à négocier des devises du XXIe siècle.

Ce n'était pas la première fois que McDonnell se retrouvait devant un tribunal. En août 2018, McDonnell et son entreprise ont reçu une lourde amende et une interdiction de négociation d'actifs numériques. L'affaire, classée par la Commodity Futures Trading Commission, a affirmé que McDonnell avait menti sur le piratage du site Web en juin 2017 afin de suspendre ses services.

McDonnell a reçu une amende de 1 161 716 $. Sur ce montant, 871 287 dollars ont été affectés à des pénalités et les 290 429 dollars restants à la restitution.

L’histoire de McDonnell a eu des effets de surprise

Lorsque la CFTC a engagé des poursuites contre CabbageTech en janvier 2018, la Commission a accusé les accusés de tirer le meilleur parti de l'engouement pour la crypto-monnaie. James McDonald, directeur de l'application de la commission, a déclaré:

Comme ils l'ont allégué, les défendeurs ici attaqués s'attaquaient aux clients intéressés par Bitcoin et Litecoin, en leur promettant la possibilité de s'informer sur la prochaine nouveauté et de bénéficier du sens aigu des échanges d'un expert supposé.

Une autre affaire de la CFTC, classée au même moment, alléguait que Dillon Michael Dean, basé au Colorado, avait mis en place un système de Ponzi. Le projet a détourné 1,1 million de dollars en bitcoins de 600 investisseurs. Les détails d'un troisième costume ont été scellés.

L’affaire de la CFTC contre McDonnell a peut-être été l’un des résultats les plus étranges de l’affaire McDonnell: elle a conduit à classer les bitcoins comme des marchandises:

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